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주주총회 소집공고 ( 제 16기 정기 )

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작성자 admin  |    작성일 18-03-15 17:17

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주주총회 소집공고

(16기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 제365, 회사 정관 제23조에 의거하여 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다음 -


1.
일시 : 2018 3 30() 오전 11

2.
장소 : 인천광역시 서구 신진말로 22(가좌동) 주식회사 에스엔피월드 본사 회의실

3.
회의 목적사항
. 보고사항
    (1)
감사보고
    (2)
영업보고
    (3)
외부감사인 선임보고
. 의결사항
    (1)
1호 의안 : 16기 재무제표 승인의 건
    (2)
2호 의안 : 정관 변경의 건1(2조 목적)
    (3)
2호 의안 : 정관 변경의 건2(17조 주주명부 폐쇄기간)
    (4)
4호 의안 : 사외이사 후보자 이현수 선임의 건
    (5)
5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    (6)
6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.
경영참고사항 비치
상법 제542조의4 3항에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 제16기 정기주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.

6.
의결권 행사방법 및 주주총회 참석시 준비물
. 본인 직접행사시 : 신분증 지참(본인이 외국인인 경우 투자등록증)
. 대리행사시 : 대리인의 신분증 지참, 본인 신분증 사본(본인이 법인인 경우 법인인감이 날인된 위임장, 인감증명서), 위임장(※위임장에 기재할 사항 참조)


※ 위임장에 기재할 사항
. 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
. 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호
. 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제16기 정기주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용
. 위임일자
. 주주(본인)의 인감날인 및 인감증명서


7.
 
주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.


2018 3 15

주식회사 에스엔피월드
대표이사 전동걸(직인생략)


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